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Noticias EDS Ingeniería y Montajes SA

may 09
JUNTA GENERAL ORDINARIA

"EDS Ingeniería y Montajes, S.A."

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 22 de abril de 2016, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Galdakao (Bizkaia), Polígono Industrial Erletxe, s/n, el próximo día 10 de junio de 2016 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

1.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria del ejercicio 2015.

2.-Aplicación del resultado del ejercicio.

3.-Censura de la gestión social.

4.- Adquisición derivativa de acciones por parte de la sociedad.

5.- Modificación de estatutos sociales, título III artículo 10 sobre el lugar de celebración de las Juntas Generales.

6.-Ruegos y preguntas.

7.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

 

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

 

En Galdakao, a 9 de mayo de 2016.

 

El Secretario del Consejo de Administración.


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​ 

may 05
JUNTA GENERAL ORDINARIA

 

 

"EDS Ingeniería y Montajes, S.A."

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 29 de abril de 2015, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Galdakao (Bizkaia), Polígono Industrial Erletxe, s/n, el próximo día 18 de junio de 2015 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

1.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria del ejercicio 2014.

2.-Aplicación del resultado del ejercicio.

3.-Censura de la gestión social.

4.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

5.- Adquisición derivativa de acciones por parte de la sociedad.

6.-Ruegos y preguntas.

7.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

 

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

 

En Galdakao, a 4 de mayo de 2015

 

El Secretario del Consejo de Administración.

 

 

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​ 

may 12
JUNTA GENERAL ORDINARIA
"EDS Ingeniería y Montajes, S.A." 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 10 de mayo de 2014, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Galdakao (Bizkaia), Polígono Industrial Erletxes, s/n, el próximo día 13 de junio de 2014 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre

los asuntos contenidos en el siguiente: 


ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria del ejercicio 2013.
2.- Aplicación del resultado del ejercicio.
3.- Censura de la gestión social.
4.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.
5.- Adquisición derivativa de acciones por parte de la sociedad. 
6.- Ruegos y preguntas.
7.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta. 

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. 

En Galdakao, a 10 de mayo de 2014. 

El Secretario del Consejo de Administración.

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jun 19
JUNTA GENERAL ORDINARIA

”EDS Ingeniería y Montajes, S.A.”
 
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 3 de junio de 2013, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Galdakao (Bizkaia), Polígono Industrial Erletxes, s/n, el próximo día 19 de julio de 2013 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente
 
ORDEN DEL DÍA
 
1.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria del ejercicio 2012.
2.-Aplicación del resultado del ejercicio.
3.-Censura de la gestión social.
4.- Adquisición derivativa de acciones por parte de la sociedad.
5.-Ruegos y preguntas.
6.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.
 
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.
 
En Galdakao, a 12 de junio de 2013.
 
El Secretario del Consejo de Administración.

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